Корисні посилання
Нормативно-правові акти
- Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" - текст Закону
- Закон України "ПРО СТРАХУВАННЯ" - текст Закону
- Законодавство у сфері фінансового моніторінгу - https://fiu.gov.ua/pages/zakonodavstvo
Державні регулятори, СДФМ
- Національний банк України - https://bank.gov.ua
- Держфінмоніторинг - https://fiu.gov.ua
- Міністерство фінансів України - https://www.mof.gov.ua/uk
- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - https://www.nssmc.gov.ua
- Міністерство юстиції - https://minjust.gov.ua
- Мінцифри - https://thedigital.gov.ua
Міжнародні організації
- Егмонтська група підрозділів фінансових розвідок - https://egmontgroup.org
- Група FATF - https://www.fatf-gafi.org
- Moneyval - https://www.coe.int/en/web/moneyval
Списки
- Перелік терористів - https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
- Відкритий реєстр національних публічних діячів України - https://pep.org.ua/uk/
-
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
Додаток 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 жовтня 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
Обʼєднання
- Федерація страхових посередників України - http://fspu.com.ua